特瑞堡集团董事会和审计师|欧宝娱乐能赚钱吗

董事会和审计师

董事会组成:根据公司章程规定，董事会由三人至十人组成，无代表。董事会成员每年由年度股东大会选出，任期至下一届年度股东大会。根据法律规定，员工选举三名董事会成员和一名代表。欧宝娱乐能赚钱吗特瑞堡的首席财务官参加董事会会议，总法律顾问也担任董事会秘书。

董事会由43%的女性组成。86%的人是瑞典人，14%的人是丹麦人，57%的人年龄在61-70岁之间，其余的人年龄在51-60岁之间。

以下信息为截至2021年12月31日的情况。

董事会成员由年度股东大会选出

汉斯Biorck

主席
其他作业: Skanska AB董事会主席。Svenska Handelsbanken AB董事会成员。
资格:工商管理专业毕业。
就业和初级专业经验:全职董事及/或董事长。曾担任Skanska AB, Autoliv Inc.和Esselte AB的首席财务官
持有2021: 1万股。
出生: 1951。当选董事: 2009。2018年主席
依赖:没有。

主管Gunilla Fransson

董事会成员
其他作业: Net Insight AB董事会主席，Dunker foundation、Eltel AB、Nederman AB和Securitas AB董事会成员。
资格:工程硕士。和技术许可。
就业和初级专业经验:全职董事及/或董事长。曾在Saab AB和Ericsson AB担任各种高级职位。
持有2021：3000股。
出生: 1960。当选为董事会成员: 2016。
依赖:是的。通过她代表特瑞堡的主要所有者基金会利益分配，与公司的主要股东保持联系。欧宝娱乐能赚钱吗

莫妮卡Gimre

董事会成员
其他作业: -
资格:工程硕士。
工作及专业经历：西德尔集团总裁兼首席执行官。

曾在

利乐和阿法拉伐

持有2021：538年4股票。
出生: 1960。当选董事: 2021。
依赖:没有。

约翰Malmquist

董事会成员
其他作业: Arjo AB和Getinge AB的董事会主席。Dunker基金会、Elekta AB、Mölnlycke Health Care AB、Stena Adactum AB和
查尔默斯科技大学基金会。
资格:工商管理专业毕业。
就业和初级专业经验:全职董事及/或董事长。曾担任Getinge AB的总裁兼首席执行官，以及Electrolux AB的各种高级职位
持有2021: 5000股。
出生: 1961。当选为董事会成员: 2016。
依赖:是的。通过代表特瑞堡的主要所有者Dunker基金会的委派，他与公司的主要股东保持着密切的关系。欧宝娱乐能赚钱吗

彼得•尼尔森

Trelleborg AB的总裁兼首欧宝娱乐能赚钱吗席执行官。欧宝体育2021欧洲杯官网
资格:工程硕士。
其他作业:西贝斯控股公司董事会主席，瑞典南部工商会董事会成员。
就业和初级专业经验:特瑞堡公司总裁兼首席执行官，曾任特瑞堡集团的欧宝娱乐能赚钱吗欧宝体育2021欧洲杯官网业务区域总裁和其他职位，以及BSI的管理顾问。
持有2021: 60572股及50,000股看涨期权(2018年)
出生: 1966。当选董事: 2006。
依赖:是的。由于担任特瑞堡的总裁，他与公司关系密切。欧宝娱乐能赚钱吗

安妮·梅特·奥尔森

董事会成员
其他任务:-
资格:工商管理硕士和工程学士。
工作及专业经历:首席战略和可持续发展官AAK AB.欧宝体育黑人么曾在康乐保A/S, Chr担任多个高级职位。Hansen A/S和Danisco配料A/S
持有2021: 2500股。
出生: 1964。当选董事: 2015。
依赖:没有。

Jan Stahlberg

董事会成员
其他任务:Bactiguard Holding AB和it - med AB的董事会成员
资格:工商管理专业毕业。
工作及专业经历:Trill Impact AB的创始人兼首席执行官，曾担任EQT的副总裁和副董事长，以及Ovako Steel的各种高级职位
持有2021:130000股。
生:1962.当选董事:2018.
依赖:没有

董事会成员由员工任命

吉米Faltin

员工代表，由特瑞堡集团(LO)工会任命欧宝娱乐能赚钱吗
当选为董事会成员:2018年
出生:1965
国籍:瑞典
机器操作员。其他任务:特瑞堡欧洲工作委员会成员，特瑞堡瑞典工作委员会(LO)成欧宝娱乐能赚钱吗员，谈判代表团技术协议IF Metall。部门主席IF Metall Norra Västerbotten
资格要求:接受过行为科学、雇佣合同和劳动法方面的培训
2021年股权:-

玛丽亚·埃里克森

员工代表，由特瑞堡集团(PTK)工会任命欧宝娱乐能赚钱吗
当选董事会成员:2020年
出生:1972
国籍:瑞典
质量工程师。其他职务:Unionen Trelleborg Ersmark AB董事长和T欧宝娱乐能赚钱吗relleborg瑞典工作委员会(PTK)成员
任职资格:工程师、机械专家
2021年股权:-

拉斯彼得

员工代表，由特瑞堡集团(LO)工会任命欧宝娱乐能赚钱吗
当选为董事会成员:2018年
出生:1965
国籍:瑞典
机器操作员。其他任务:特瑞堡集团工会成员(LO)欧宝娱乐能赚钱吗
资历要求:木工，谈判和薪资体系开发方面的培训
2021年股权:-

马格努斯Olofsson

副员工代表，由特瑞堡集团(PTK)工会任命欧宝娱乐能赚钱吗
入选董事会:2021年
出生:1964
国籍:瑞典
生产经理和工艺经理。其他职务:Unionen Trelleborg industrii AB和Tr欧宝娱乐能赚钱吗elleborg AB董事长，Trelleborg瑞典欧宝体育2021欧洲杯官网工作委员会(PTK)成员
资质:橡胶和塑料技术。
以前在生产管理，产品和工艺开发方面的职位。

2021年股权:-

出席2021年

	汉斯Biorck	主管Gunilla Fransson	莫妮卡Gimre	约翰Malmqvist	彼得•尼尔森	安妮·梅特·奥尔森	Jan Stahlberg	玛丽亚·埃里克森	吉米Faltin	拉斯彼得	马格努斯Olofsson
董事会会议	11中的11	11中的10	8 / 11	11中的11	11中的11	11中的11	11中的11	11中的11	11中的11	11中的11	11中的11
审计委员会	7中的7	7中的6	4 / 7	-	-	-	-	-	-	-	-
薪酬委员会	4 / 4	-	-	4 / 4	-	4 / 4	-	-	-	-	-
财政委员会	5 / 5	-	-	5 / 5	-	-	5 / 5	-	-	-	-

董事会的工作

董事会负责制定特瑞堡的首要目标，制定和跟踪整体战略，决定重大收购、剥离和投资，并持续监控业务。欧宝娱乐能赚钱吗委员会的工作遵循一项年度计划。董事会会议上经常出现的问题包括董事会委员会的报告、总统的报告、临时报告、结构问题和可持续性问题，以及董事会关于总统薪酬和评估的决议。欧宝体育黑人么

对董事会工作进行评估

作为提名委员会工作的基础，董事会主席提交了一份关于董事会工作的报告，其中包括对董事会工作和职能的内部评估，并与总统和两名董事会成员举行了会议。

理事会2021年工作报告

年内，董事会举行了11次会议，包括一次法定董事会会议。

来自董事会委员会的报告，来自审计师的报告，来自总统的报告，年终报告，拟议股息，可持续性问题，风险管理，法律要求和保险范围，关于总统薪酬的决定。欧宝体育黑人么特瑞堡车轮系统公司业务区域总裁的演讲欧宝娱乐能赚钱吗
2020年年报
来自董事会委员会的报告，来自总统的报告，中期报告，投资，收购和剥离
法定董事会会议
董事会委员会的报告，总统的报告，中期报告，可持续性问题，投资欧宝体育黑人么
来自总统的报告，关于数字化计划，战略问题，财务目标，绿色债券的介绍，可持续性问题，收购和剥离，业务领域总裁的介绍欧宝体育黑人么
收购问题
来自董事会委员会的报告，来自审计师的报告，来自总统的报告，中期报告，战略计划2022-2024，收购和剥离，投资，继任计划，可持续性问题，董事会评估欧宝体育黑人么
财务目标，资本结构
临时股东大会关于授权回购股份的决议的通知
来自董事会委员会的报告，来自审计师的报告，来自总统的报告，2022-2024年战略计划，年度报告计划，董事会评估，卓越计划，收购和剥离，投资

董事会委员会

审计委员会在其职级内设立了三个委员会，这样做不会影响到审计委员会的职责和义务。这三个委员会分别是审计、财务和薪酬委员会。

审计委员会

审计委员会代表董事会处理有关财务报告、风险管理及内部控制的程序等事宜，并协助提名委员会就审计师的选举提出建议。

审计委员会由Gunilla Fransson(兼任委员会主席)、Hans Biörck、Monica Gimre和Jan Ståhlberg组成。本集团首席财务官、本集团总法律顾问(同时也是审计委员会秘书)、内部控制主管、集团财务主管、集团库务主管和集团税务主管，以及本公司审计员在必要时参加委员会会议。

薪酬Committte

薪酬委员会为总统制定薪酬和其他聘用条款，并为其他高级管理人员作出决定。该委员会在管理和继任规划以及领导力发展方面代表董事会

薪酬委员会由Hans Biörck(兼任委员会主席)、Johan Malmquist和Anne Mette Olesen组成。人力资源高级副总裁，同时也是薪酬委员会的秘书，参加委员会会议。

财政委员会

财务委员会代表董事会，拟备与融资有关的战略事宜，评估集团现有及所需的融资范围，以及潜在的收购及其对集团的影响。

财务委员会由Hans Biörck(兼任委员会主席)、Johan Malmquist和Jan Ståhlberg组成。总统和首席执行官，集团首席财务官和并购与战略副总裁，同时也是财务委员会的秘书，参加委员会会议。

审计师

年度股东大会任命一名审计员，负责审查年度报告和账目、合并财务报表、董事会和总裁的管理以及子公司的年度报告和账目，并提交审计报告。

审计师的选举

提名委员会的部分任务是为审计员准备提案，以供年度股东大会批准。欧宝娱乐能赚钱吗特瑞堡的审计师是德勤AB公司的授权公共会计师事务所，包括授权公共会计师主管Hans Warén。2021年年度股东大会任命德勤为特瑞堡的审计师，为期一年。欧宝娱乐能赚钱吗

审计员的工作

审计人员的工作基于审计计划，其中一部分包括听取审计委员会和董事会的意见，并在整个审计过程中以及在通过年度账目时定期向审计委员会和董事会报告他们的意见。审计员还参加年度股东大会，在会上描述审计活动和提出的意见。

汉斯Waren

注册会计师、主管审计师
自2017年起担任Trelle欧宝娱乐能赚钱吗borg集团审计师。自1998年起担任德勤合伙人。
资格:工商管理专业毕业。自1992年起担任注册会计师。
其他作业: Axfood、Industrivärden和SKF。
出生: 1964。

审计人员的报酬

克朗米	2021	2020
德勤
审计的任务	23	24
审计任务以外的审计活动	1	2
税务顾问服务	0	0
其他服务	0	1
其他审计人员
审计的任务	6	5
审计任务以外的审计活动	0	0
税务顾问服务	0	0
其他服务	0	0
总计	30.	32

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